判斷題外匯指定銀行在中介性外匯買(mǎi)賣(mài)中持有外匯頭寸的多頭或空頭,不會(huì)因匯率的變動(dòng)而可能蒙受損失。

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銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對(duì)于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對(duì)象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來(lái)源與去向等。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶(hù)法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,對(duì)于B、C企業(yè),不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)收支業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)交易合法合規(guī),交易背景真實(shí),交易目的和交易性質(zhì)清晰。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易對(duì)手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司(包含同一實(shí)際控制人的情況),且交易對(duì)手單一,交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來(lái)對(duì)象為相同的客戶(hù)。

題型:判斷題

與客戶(hù)達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型:判斷題

銀行對(duì)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶(hù)管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類(lèi)和客戶(hù)分類(lèi)的基礎(chǔ)上,開(kāi)展持續(xù).充分的客戶(hù)適合度評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)揭示。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸單據(jù)日期晚于信用證開(kāi)證日期的。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題