- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括什么內(nèi)容？
答案：
反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括信息收集、信息分析評(píng)估、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施、信息歸檔等四方面內(nèi)容。
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢(qián)罪與洗錢(qián)行為的區(qū)別是什么？
答案：
洗錢(qián)罪的上游犯罪有7種，即毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)回答《中華人民共和國(guó)刑法》第191條中關(guān)于洗錢(qián)罪的七種上游犯罪？
答案：
即毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
