A、客戶身份資料和交易信息 B、反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息 C、反洗錢(qián)報(bào)告大額和可疑交易的情況 D、涉嫌恐怖融資的可疑交易等信息資料
A、了解你的客戶原則 B、謹(jǐn)慎評(píng)估原則 C、協(xié)調(diào)配合原則 D、動(dòng)態(tài)管理原則
A、對(duì)外宣傳 B、對(duì)內(nèi)宣傳 C、對(duì)內(nèi)培訓(xùn) D、對(duì)外培訓(xùn)