A.為不在本機構(gòu)開戶的客戶提供2萬的票據(jù)兌付 B.將1000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯 C.張三轉(zhuǎn)賬18萬到李四賬戶 D.開立理財專戶 E.提取現(xiàn)金6萬元
A.不必了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人 B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件 C.登記客戶身份基本信息 D.如果客戶為外國政要,應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準。 E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件
A.如果客戶為外國政要,金融機構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準 B.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人 C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件 D.登記客戶身份基本信息 E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件