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多項(xiàng)選擇題

按照人民銀行要求，報送反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的主體包括（）。

A．縣級支行
B．二級分行
C．省級分行
D．總行

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多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級根據(jù)涉嫌洗錢風(fēng)險的大小，可劃分為（）。

A．高風(fēng)險
B．低風(fēng)險
C．高度關(guān)注
D．一般關(guān)注

多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行2010年新開發(fā)完成的反洗錢管理系統(tǒng)的功能模塊包括（）。

A．反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測與上報模塊
B．反洗錢客戶風(fēng)險等級評定模塊
C．反洗錢客戶身份識別模塊
D．反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送模塊