問答題

【簡答題】金融機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告反洗錢大額交易的標準是什么？

答案： （1）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】大額支付系統(tǒng)清算窗口時間內，清算賬戶頭寸不足的直接參與者應按什么順序及時籌措資金？
答案： （1）向其上級機構申請調撥資金；
（2）從銀行間同業(yè)拆借市場拆借資金；
（3）通過債券回購獲得資金；...
問答題

【簡答題】某農發(fā)行營業(yè)部受理了一份本系統(tǒng)簽發(fā)的三省一市銀行匯票，持票人在該行開立了一般存款賬戶，簡述該銀行應對該份匯票進行審查的內容？
答案： （1）匯票與解訖通知是否齊全，號碼與記載內容是否一致
（2）匯票是否真實，是否為統(tǒng)一規(guī)定的憑證，是否超過提示付...
微信掃碼免費搜題