名詞解釋

答案：客戶身份識別制度是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進行交易時，根據(jù)法定的有效身份證件或其他身份證明文件，確認客戶的真...

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答案：可疑交易報告是指金融機構(gòu)按照規(guī)定的標準，或者懷疑、有理由懷疑某項資金屬于犯罪活動的收益或與恐怖分子籌資有關(guān)的，應(yīng)按照要求...

答案：

大額交易報告是指金融機構(gòu)對單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額的資金交易依法向金融情報機構(gòu)提交報告。