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問答題
【簡答題】中國人民銀行對金融機構反洗錢工作檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容有哪些？
答案：
（1）反洗錢組織機構建設情況：（2）反洗錢內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況；（3）客戶盡職調(diào)查情況；（4）大額和可疑交易報告情況；...
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【簡答題】跨境攜帶現(xiàn)鈔和貴重金屬的相關規(guī)定有哪些？
答案：
《中華人民共和國海關法》、《關于進出境旅客通關的規(guī)定》以及《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》對進出境申報均作了相應的規(guī)定...
