金融領域的反洗錢立足于（）。

對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。

行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。