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問答題
【簡答題】《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求金融機構(gòu)應當履行的義務有哪些？
答案：
（1）制定反洗錢內(nèi)控制度和設立組織機構(gòu)義務；（2）建立客戶身份識別制度義務；（3）履行大額交易和可疑交易報告義務；（4）...
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問答題
【簡答題】洗錢對金融市場有什么危害？
答案：
（1）洗錢破壞金融市場微觀競爭環(huán)境，損害市場機制的有效運作和公平競爭。（2）洗錢破壞金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎，加大了金融機...
問答題
【簡答題】洗錢對社會有什么危害？
答案：
（1）洗錢與恐怖活動相結(jié)合，危及社會穩(wěn)定、國家安全和人民的生命和財產(chǎn)安全。（2）洗錢損害社會公平，造成社會財富被犯罪分子...
