中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。