任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權向中國人民銀行或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密。
最新試題
檢查組應按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。