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問答題
【簡答題】目前世界通行的反洗錢交易報告制度有哪兩種形式？
答案：
（1）以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度；（2）以英國為代表的可疑交易報告制度。
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問答題
【簡答題】當(dāng)前我國反洗錢監(jiān)測分析中心的目標(biāo)和任務(wù)是什么？
答案：
（1）充分利用高科技手段，保證情報信息的及時、準(zhǔn)確和完整，提高信息處理自動化水平；（2）加強(qiáng)與國內(nèi)相關(guān)部門的信息交流與合...
問答題
【簡答題】為什么我國要建立反洗錢監(jiān)測分析中心？
答案：
（1）有利于實現(xiàn)對本、外幣資金交易的集中監(jiān)測，強(qiáng)化反洗錢情報的分析處理能力；（2）有利于實現(xiàn)反洗錢情報的集中儲存；（3）...
