問答題

【簡(jiǎn)答題】解除臨時(shí)凍結(jié)有哪兩種方式？

答案：

（1）自動(dòng)解除；（2）通知解除。

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【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，應(yīng)經(jīng)過哪些程序？

答案：

（1）報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)；（2）書面通知；（3）決定報(bào)案。

【簡(jiǎn)答題】反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施的適用條件有哪些？

答案：

（1）調(diào)查可疑交易活動(dòng)；（2）客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外；（3）經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。