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對于保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同,保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí),應(yīng)核對投保人有效身份證件或者其他身份證明文件,登記投保人的身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
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按照反洗錢規(guī)章的相關(guān)要求,對于保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同,保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí),必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
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辦理指定交易,證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)必須登記客戶身份基本信息。
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