判斷題

金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出，各國不能允許金融機構(gòu)在建立業(yè)務關(guān)系之后完成對客戶的身份驗證。

答案：錯誤

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金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出，在某些低風險情況下，各國可以決定讓金融機構(gòu)采取精簡或簡化的客戶身份識別措施。

答案：正確

巴塞爾委員會的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》針對保管箱業(yè)務專門提出了客戶身份識別要求。

答案：正確

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