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金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè),集中體現(xiàn)了金融機構(gòu)對反洗錢工作的認(rèn)識和執(zhí)行水準(zhǔn)。
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《中國人民銀行法》規(guī)定:中國人民銀行指導(dǎo)、部署銀行業(yè)反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測。
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司法機關(guān)通過反洗錢獲得的信息只能用于反洗錢刑事、民事訴訟以及行政審判和執(zhí)行等工作。()
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