不定項選擇

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有（）行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度 
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的 
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的 
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

微信掃碼免費搜題