填空題

所謂“了解客戶”,是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)(),確定和記錄其客戶的身份。

答案: 法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料
題目列表

你可能感興趣的試題

填空題

反洗錢工作的核心問題和基礎(chǔ)工作就是()。

答案: 可疑金融交易信息的采集、分析和報告
填空題

根據(jù)總分行的規(guī)定,反洗錢崗位人員應(yīng)設(shè)置到()。

答案: 每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
微信掃碼免費(fèi)搜題