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填空題
所謂“了解客戶”,是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)(),確定和記錄其客戶的身份。
答案:
法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料
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填空題
反洗錢工作的核心問題和基礎(chǔ)工作就是()。
答案:
可疑金融交易信息的采集、分析和報告
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填空題
根據(jù)總分行的規(guī)定,反洗錢崗位人員應(yīng)設(shè)置到()。
答案:
每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
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