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問答題
【簡(jiǎn)答題】我國(guó)開展反洗錢國(guó)際合作的基本依據(jù)和原則是什么？
答案：
我國(guó)開展反洗錢國(guó)際合作的基本依據(jù)是我國(guó)締約或者參加的國(guó)際條約，包括我國(guó)簽署、批準(zhǔn)的聯(lián)合國(guó)公約，以及我國(guó)與其他國(guó)際組織、國(guó)...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】為什么要開展反洗錢國(guó)際合作？
答案：
反洗錢國(guó)際合作是各國(guó)反洗錢工作的重要組成部分。開展反洗錢國(guó)際合作，有利于更有效的打擊本國(guó)洗錢犯罪行為，堵塞洗錢資金外流的...
問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述報(bào)案的概念及適用條件。
答案：
反洗錢調(diào)查中的報(bào)案，是指中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在對(duì)可疑交易活動(dòng)經(jīng)過(guò)調(diào)查后，仍不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...
