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問答題
【簡(jiǎn)答題】我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)和原則是什么？
答案：
我國開展反洗錢國際合作的基本依據(jù)是我國締約或者參加的國際條約，包括我國簽署、批準(zhǔn)的聯(lián)合國公約，以及我國與其他國際組織、國...
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答案：
反洗錢調(diào)查中的報(bào)案，是指中國人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在對(duì)可疑交易活動(dòng)經(jīng)過調(diào)查后，仍不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...
