問答題

【簡答題】簽訂多少金額以上的保險(xiǎn)合同時(shí)，保險(xiǎn)公司必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

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（2）單個(gè)被保險(xiǎn)人...
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答案： （1）金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息，在匯兌憑證或...
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【簡答題】商業(yè)銀行在為客戶開立賬戶時(shí)應(yīng)采取的客戶身份識別措施有哪些。
答案： （1）應(yīng)當(dāng)識別客戶身份
（2）了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
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