問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》的立法宗旨是什么？《反洗錢(qián)法》屬于一部什么性質(zhì)的法律？

答案：立法宗旨是為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪。預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)：以客戶身份識(shí)別、交易記錄保存和可疑交易報(bào)...

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【簡(jiǎn)答題】制定、實(shí)施《反洗錢(qián)法》的意義是什么？

答案：一是有利于預(yù)防和發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，追查和沒(méi)收犯罪所得，遏制洗錢(qián)犯罪及其相關(guān)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢(qián)活...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】制定《反洗錢(qián)法》的背景是什么？

答案：（1）原有的反洗錢(qián)制度法律位階不高，法律效力有限?！斗聪村X(qián)法》頒布前，我國(guó)金融業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)工作的主要法律依據(jù)是2003年...