A.反洗錢局 B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心 C.條法司 D.辦公廳
A.反洗錢局 B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心 C.中國人民銀行分支行反洗錢工作部門 D.以上說法均不完整
A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定 B.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 C.金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法 D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法