A.交易記錄自交易記賬當年計起至少保存5年。 B.交易記錄在業(yè)務關系結束后,應當至少保存10年。 C.客戶身份資料在交易結束后,應當至少保存5年。 D.客戶身份資料業(yè)務關系結束后,應當至少保存10年。
A.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構提出要求后,仍無法完整獲得匯款人住所或其他相關替代性信息 B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構提出要求后,仍無法完整獲得匯款人身份證件號碼或其他相關替代性信息 C.對向接收境內(nèi)資金的境外機構提出要求后,仍無法完整獲得收款人住所或其他相關替代性信息 D.對向接收境內(nèi)資金的境外機構提出要求后,仍無法完整獲得收款人賬戶或其他相關替代性信息
A.各類金融機構的可疑交易報告要素均相同 B.各類金融機構的可疑交易報告要素均不同 C.保險業(yè)金融機構的大額交易報告要素與證券期貨業(yè)金融機構的相同 D.以上說法均不對