A.我國反洗錢法律規(guī)定的可疑交易均有明確的異常特征描述 B.金融機(jī)構(gòu)報告可疑交易時主要依靠計算機(jī)系統(tǒng)監(jiān)測,較少需要主觀判斷 C.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)均需金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行主觀判斷 D.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)中有部分完全依賴于金融機(jī)構(gòu)的主觀判斷分析
A.可疑交易 B.有合理理由認(rèn)為交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的 C.大額交易 D.懷疑客戶屬于美國制裁名單
A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換 B.交易一方為慈善團(tuán)體的 C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借 D.商業(yè)銀行發(fā)起利息支付