A.應(yīng)當指定專人負責反洗錢工作。 B.配備必要的管理人員和技術(shù)人員。 C.確定負責反洗錢工作的高層管理人員。 D.應(yīng)當建立專門的反洗錢部門。
A.由稽核等部門負責有關(guān)信息的整理、甄別和交易記錄(證據(jù))的保全。 B.由保衛(wèi)部門負責對付犯罪技能。 C.由保衛(wèi)部門負責案件發(fā)生之后的調(diào)查取證、處理工作。 D.由風控部門負責反洗錢內(nèi)部審計。
A.中國人民銀行營業(yè)管理部。 B.北京證監(jiān)局。 C.中國人民銀行。 D.證監(jiān)會。