你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列國家中哪個(gè)沒有同時(shí)采取大額和可疑交易報(bào)告制度？（）

A.中國
B.美國
C.英國
D.澳大利亞

單項(xiàng)選擇題

如果客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶時(shí)，應(yīng)采取什么措施？（）

A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。
B.應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國人民銀行。
C.應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
D.應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)。

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在當(dāng)前和今后一段時(shí)期我國反洗錢工作的主要陣地是（）

你可能感興趣的試題

下列國家中哪個(gè)沒有同時(shí)采取大額和可疑交易報(bào)告制度？（）

如果客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶時(shí)，應(yīng)采取什么措施？（）

下列國家中哪個(gè)沒有同時(shí)采取大額和可疑交易報(bào)告制度？（）

如果客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶時(shí)，應(yīng)采取什么措施？（）