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單項選擇題

洗錢的過程一般分為三階段，下列哪一項不包括（）在內。

A、放置階段
B、離析階段
C、轉移階段
D、融合階段

你可能感興趣的試題

單項選擇題

下列不屬于洗錢特征的是（）。

A、國際化
B、專業(yè)化
C、單一化
D、復雜化

單項選擇題

中國人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會制定的反洗錢規(guī)章是（）

A．《金融機構反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C．《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D．《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

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