問(wèn)答題按照預(yù)定工作目標(biāo)，中國(guó)力爭(zhēng)在什么時(shí)間加入國(guó)際反洗錢(qián)組織――金融行動(dòng)特別工作組（ＦＡＴＦ），成為其正式成員？
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最新試題
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
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不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
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非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
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個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
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當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題