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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要,可以檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)嗎?
答案:
可以。
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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照什么機(jī)構(gòu)的規(guī)定,報(bào)送反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料以及稽核審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容?
答案:
中國(guó)人民銀行
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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行什么獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密?
答案:
反洗錢義務(wù)
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