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【簡(jiǎn)答題】典型的洗錢過程通常被分那幾個(gè)階段?
答案:
三個(gè)階段:即處置階段、離析階段和融合階段
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【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)反洗錢法》共多少章?多少條?
答案:
共七章三十七條
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在辦理代理西聯(lián)匯款等國(guó)際匯款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)通過____對(duì)客戶身份證件的有效性進(jìn)行識(shí)別,確保匯款交易的真實(shí)性。
答案:
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