多項(xiàng)選擇題嚴(yán)格落實(shí)高管人員任職交流、重要崗位輪換、強(qiáng)制休假制度，加大行務(wù)公開力度，確保各項(xiàng)職權(quán)在陽光下公開透明運(yùn)行，形成（）的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制。

A.以崗位制衡為點(diǎn)
B.以業(yè)務(wù)流程為線
C.以制度執(zhí)行為面
D.以文化建設(shè)為本


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1.多項(xiàng)選擇題各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)在設(shè)立考評(píng)指標(biāo)時(shí)應(yīng)注意下列哪些事項(xiàng)？（）

A.不得設(shè)立時(shí)點(diǎn)性規(guī)模考評(píng)指標(biāo)
B.不得在綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系外設(shè)定單項(xiàng)或臨時(shí)性考評(píng)指標(biāo)
C.不得設(shè)定沒有具體目標(biāo)值
D.不得設(shè)定單純以市場(chǎng)份額或市場(chǎng)排名為要求的考評(píng)指標(biāo)

2.多項(xiàng)選擇題當(dāng)發(fā)現(xiàn)商戶出現(xiàn)（）等現(xiàn)象，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)監(jiān)控和調(diào)查處理。

A.交易量突增
B.頻繁出現(xiàn)大額、整數(shù)交易
C.異常時(shí)間交易
D.交易量突減

3.多項(xiàng)選擇題銀行或者金融機(jī)構(gòu)工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列（）情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴。

A.違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在二百萬元以上的
B.違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的
C.違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的
D.違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬元以上的

4.多項(xiàng)選擇題金融秩序由（）有機(jī)統(tǒng)一的方面結(jié)合而成。

A.金融交易秩序
B.金融管理秩序
C.金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部秩序
D.金融機(jī)構(gòu)的交易秩序

5.多項(xiàng)選擇題金融關(guān)系包括哪幾種關(guān)系（）

A.金融交易關(guān)系
B.金融往來關(guān)系
C.金融管理關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部關(guān)系