單項(xiàng)選擇題對于發(fā)出的POS機(jī)要通過（）及其他監(jiān)測手段，定期對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)掌握異常情況。
A.科技手段
B.銀聯(lián)監(jiān)測系統(tǒng)
C.上門檢查
D.非現(xiàn)場監(jiān)測
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1.單項(xiàng)選擇題單位非法吸收或變相吸收公眾存款（）戶以上的，可按非法吸收公眾存款罪定罪。
A.50
B.100
C.150
D.200
2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款（）戶以上的，可以按非法吸收公眾存款罪定罪。
A.10
B.20
C.30
D.50
3.單項(xiàng)選擇題單位非法吸收或變相吸收公眾存款（）萬元以上的，可以按非法吸收公眾存款罪定罪。
A.100
B.200
C.500
D.1000
4.單項(xiàng)選擇題個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款（）萬元以上的，可以按非法吸收公眾存款罪定罪。
A.10
B.20
C.50
D.100
5.單項(xiàng)選擇題單位非法吸收或變相吸收公眾存款（）萬元以上的，可以認(rèn)定為“數(shù)額巨大”
A.100
B.200
C.500
D.1000
最新試題
商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)出現(xiàn)哪些情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國銀監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告？
題型：問答題
請你結(jié)合本案例，做一個(gè)案例原因剖析及銀行機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
題型：問答題
當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行中不穩(wěn)定因素仍然較多，主要表現(xiàn)在哪些方面？
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影子銀行一般包括哪三類？
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請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并反思。
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商業(yè)銀行對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級的依據(jù)應(yīng)當(dāng)包括但不限于哪些因素？
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分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。
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請你結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
題型：問答題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)怎樣做好銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作？
題型：問答題
結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
題型：問答題