A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》 C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》 D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度,并設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。 B.建立客戶身份識別制度。 C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。 D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。
A.訂購 B.退貨 C.返還 D.轉(zhuǎn)付