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單項選擇題

工商銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中電子銀行交易的識別特征是交易信息中記載的柜員號，其中網(wǎng)上銀行交易和電話銀行交易的柜員號分別為（）。

A.12號、13號
B.12號、14號
C.13號、12號
D.13號、9號

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單項選擇題

反洗錢管理要求，交易首發(fā)網(wǎng)點應在交易發(fā)生后的（）將甄別和補錄后的可疑報告通過“可疑報告甄別補錄”模塊提交二級分行內控合規(guī)部門進行確認。

A.2個工作日內
B.4個工作日內
C.6個工作日內
D.8個工作日內

單項選擇題

反洗錢管理要求，交易發(fā)生網(wǎng)點應在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補錄工作。

A.1個工作日內
B.3個工作日內
C.5個工作日內
D.7個工作日內

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