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A.客戶注冊資本低于20萬元（只針對可以審核注冊資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時或短時間內(nèi)申請開立多個銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊資本低于100萬元。
D.各行規(guī)定的其他條件。

A.柜員為客戶辦理開通對外轉(zhuǎn)賬權(quán)限、開通網(wǎng)上消費支付權(quán)限、追加或變更身份確認(rèn)工具和重置密碼等重要變更事項，必須通過驗密方式驗證原賬戶是否為客戶本人所有。
B.客戶本人未到營業(yè)網(wǎng)點的情況下，柜員為客戶辦理網(wǎng)上銀行注冊業(yè)務(wù)，應(yīng)報網(wǎng)點負(fù)責(zé)人審核，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人審核同意的應(yīng)在申請表上業(yè)務(wù)主辦（或主管）簽章欄簽字或蓋章。
C.柜員辦理個人網(wǎng)上銀行注冊業(yè)務(wù)，應(yīng)通過復(fù)印、掃描等有效方式留存一份客戶身份證件的復(fù)印件或影印件。
D.業(yè)務(wù)主辦（或主管）應(yīng)審核申請表上打印的U盾或電子銀行口令卡介質(zhì)憑證號和發(fā)放給客戶的介質(zhì)序號是否一致。