多項選擇題對于發(fā)現(xiàn)個人結(jié)售匯行為符合分拆結(jié)售匯特征的業(yè)務(wù)，以下處理方式正確的有：（）

A.對于銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理
B.銀行無法直接確認為分拆結(jié)售匯行為的，經(jīng)常項目項下銀行應(yīng)要求個人提交有交易額的相關(guān)證明材料后辦理
C.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的，于發(fā)現(xiàn)之日起3個工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局報告
D.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結(jié)售匯的，于發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局報告


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1.多項選擇題以下哪些業(yè)務(wù)屬于具備個人分拆結(jié)售匯特征的業(yè)務(wù)？（）

A.境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含）不同個人，收款人分別結(jié)匯
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)
C.5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
D.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔

2.多項選擇題境內(nèi)個人用于購匯的人民幣資金可來源于（）

A.本人賬戶資金
B.現(xiàn)金
C.直系親屬賬戶資金
D.朋友賬戶資金

3.多項選擇題下列哪些項目屬于資本項目項下（）

A.直接投資
B.經(jīng)批準的資本其他
C.資本賬戶
D.證券投資

4.多項選擇題下列哪些項目屬于經(jīng)常項目項下（）

A.旅游
B.留學(xué)
C.其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移
D.房地產(chǎn)

5.多項選擇題以下關(guān)于境外個人辦理“轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得人民幣”購付匯業(yè)務(wù)，說法正確的是（）

A.客戶需憑有效身份證件和房屋轉(zhuǎn)讓證明到所在地外匯局登記備案
B.客戶出售房產(chǎn)所得資金購匯后需一次性匯出
C.客戶的購匯信息需錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)
D.匯出金額在等值5萬美元以上需要提供對外付匯稅務(wù)備案表