多項(xiàng)選擇題

以下客戶辦理開(kāi)戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行上門(mén)核實(shí)的是（）。

A.實(shí)繳注冊(cè)資金在1億元（含）以上的客戶
B.異地客戶
C.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查等方式懷疑開(kāi)戶申請(qǐng)人使用假名或冒用他人身份辦理開(kāi)戶的
D.營(yíng)業(yè)執(zhí)照未記載注冊(cè)資金的客戶

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多項(xiàng)選擇題

以下情況，柜員/會(huì)計(jì)經(jīng)理可不再進(jìn)行電話核實(shí)的有（）。

A.客戶本人至柜面辦理開(kāi)戶并按相關(guān)要求核查身份無(wú)誤的
B.開(kāi)立銀行類同業(yè)結(jié)算賬戶已通過(guò)大額支付系統(tǒng)核實(shí)的
C.已簽署協(xié)議明確開(kāi)立同業(yè)存放賬戶的
D.經(jīng)總行審批同意并通過(guò)行發(fā)文明確要求開(kāi)立財(cái)政賬戶的

多項(xiàng)選擇題

單位客戶提出開(kāi)戶申請(qǐng)的，以下情況不予開(kāi)戶的是（）。

A.已開(kāi)立的賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票2次
B.開(kāi)戶單位的法定代表人被列入全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信名單
C.開(kāi)戶單位不配合進(jìn)行身份識(shí)別
D.客戶經(jīng)理上門(mén)開(kāi)戶的地點(diǎn)與客戶注冊(cè)/營(yíng)業(yè)地址不一致

以下客戶辦理開(kāi)戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行上門(mén)核實(shí)的是（）。

你可能感興趣的試題

以下情況，柜員/會(huì)計(jì)經(jīng)理可不再進(jìn)行電話核實(shí)的有（）。

單位客戶提出開(kāi)戶申請(qǐng)的，以下情況不予開(kāi)戶的是（）。

以下客戶辦理開(kāi)戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行上門(mén)核實(shí)的是（）。

以下情況，柜員/會(huì)計(jì)經(jīng)理可不再進(jìn)行電話核實(shí)的有（）。

單位客戶提出開(kāi)戶申請(qǐng)的，以下情況不予開(kāi)戶的是（）。