A.客戶開(kāi)銷(xiāo)戶及異常交易
B.內(nèi)部賬記賬異常
C.柜員操作異常
D.會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)生額、余額方向異常
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A.分行監(jiān)控/監(jiān)督員依據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)情況的判斷，可認(rèn)定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)直接辦結(jié)或以核查/差錯(cuò)通知單形式下發(fā)轄屬機(jī)構(gòu)要求其核實(shí)/整改
B.轄屬機(jī)構(gòu)監(jiān)控員如對(duì)分行下發(fā)的差錯(cuò)通知單內(nèi)容有異議，可向分行監(jiān)控/監(jiān)督經(jīng)理提起申辯
C.分行監(jiān)控/監(jiān)督經(jīng)理經(jīng)裁定可同意申辯并關(guān)閉差錯(cuò)通知單或退回申辯
D.如上級(jí)監(jiān)控/監(jiān)督員對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)反饋意見(jiàn)有異議，可再次下發(fā)核實(shí)/差錯(cuò)通知單，要求轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)一步核實(shí)/整改
A.了解國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)法律、法規(guī)及中信銀行各項(xiàng)規(guī)章制度
B.具備兩年以上基層工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉中信銀行柜面業(yè)務(wù)操作流程
C.具有較好的分析、溝通能力，能夠堅(jiān)持原則
D.近三年內(nèi)無(wú)嚴(yán)重違規(guī)記錄的行內(nèi)正式員工
A.1
B.3
C.5
D.10
A.負(fù)責(zé)支行級(jí)監(jiān)控與監(jiān)督信息的處理
B.負(fù)責(zé)對(duì)已認(rèn)定差錯(cuò)事項(xiàng)實(shí)施整改
C.負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的可疑信息與風(fēng)險(xiǎn)隱患逐級(jí)報(bào)告
D.負(fù)責(zé)及時(shí)向總行提出監(jiān)控模型優(yōu)化建議
A.公司網(wǎng)銀業(yè)務(wù)簽約，經(jīng)過(guò)網(wǎng)點(diǎn)受理崗和賬戶中心復(fù)核崗處理即可完成
B.客戶簽約支付密碼器時(shí)，如客戶已持有中信銀行或他行支付密碼器的，應(yīng)選擇“發(fā)行密碼器并增加賬號(hào)”
C.本交易用于單位金融服務(wù)綜合簽約，簽約業(yè)務(wù)包含：公司網(wǎng)銀、電子對(duì)賬、自助回單、金融短信通、支付密碼器
D.該交易不產(chǎn)生單位賬戶資料上繳任務(wù)
最新試題
營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)明確到期日的，柜員在錄入證件到期日時(shí)應(yīng)錄入（）
再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。
分行運(yùn)營(yíng)管理部每季度應(yīng)對(duì)不少于（）的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查，全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。
運(yùn)營(yíng)交接包括哪幾類(lèi)內(nèi)容？（）
各行通過(guò)（）等渠道，對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí)，均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。
分行對(duì)外付出（）的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進(jìn)行清分并記錄冠字號(hào)碼信息。
各分支機(jī)構(gòu)受理查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書(shū)及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查，核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī)，有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為（）人。
對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長(zhǎng)印鑒卡交回時(shí)間的，應(yīng)由（）審批后辦理延期
對(duì)司法扣劃業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個(gè)科目核算，后再進(jìn)行匯出。（）
上門(mén)服務(wù)人員通過(guò)MPP拍攝并上傳（）資料。