你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

柜面辦理個(gè)人開(kāi)戶業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)從以下（）落實(shí)個(gè)人銀行賬戶實(shí)名制要求。

A.要求開(kāi)戶申請(qǐng)人提供合法的身份證件
B.應(yīng)利用聯(lián)網(wǎng)核查、人臉識(shí)別等手段核驗(yàn)開(kāi)戶申請(qǐng)人身份證件的有效性，并確保開(kāi)戶申請(qǐng)人與身份證件的一致性
C.應(yīng)加強(qiáng)客戶交易背景調(diào)查，必要時(shí)可要求提供公用事業(yè)賬單（如電費(fèi)、水費(fèi)等繳費(fèi)憑證）話費(fèi)單據(jù)等方式驗(yàn)證、核對(duì)真實(shí)身份
D.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、電話核實(shí)等方法核實(shí)開(kāi)戶申請(qǐng)人開(kāi)戶意愿的真實(shí)性

單項(xiàng)選擇題

分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人每（）至少對(duì)分行銀企對(duì)賬工作進(jìn)行全面檢查1次。

A.月
B.季
C.半年
D.年

分行分管運(yùn)營(yíng)管理的副行長(zhǎng)每（）至少對(duì)分行銀企對(duì)賬工作進(jìn)行全面檢查1次.

你可能感興趣的試題

柜面辦理個(gè)人開(kāi)戶業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)從以下（）落實(shí)個(gè)人銀行賬戶實(shí)名制要求。

分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人每（）至少對(duì)分行銀企對(duì)賬工作進(jìn)行全面檢查1次。

分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人每（）至少對(duì)分行銀企對(duì)賬工作進(jìn)行全面檢查1次。