判斷題因尚未領(lǐng)取居民身份證，而憑軍人、武裝警察身份證件（需同時(shí)提供軍人保障卡或所在單位開(kāi)具的尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料）來(lái)中信銀行首次開(kāi)戶(hù)的，中信銀行應(yīng)對(duì)該類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行涉稅信息盡職調(diào)查。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題節(jié)假日期間辦理對(duì)公業(yè)務(wù)，應(yīng)報(bào)經(jīng)（）授權(quán)審批同意。

A.支行會(huì)計(jì)經(jīng)理
B.支行分管運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
C.支行行長(zhǎng)
D.分行運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于單位預(yù)留銀行簽章正確說(shuō)法的是（）。

A.公司企業(yè)開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)的名稱(chēng)、預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的名稱(chēng)應(yīng)與其營(yíng)業(yè)執(zhí)照的名稱(chēng)相一致
B.因注冊(cè)驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)，其賬戶(hù)名稱(chēng)應(yīng)為政府有關(guān)部門(mén)批文中注明的名稱(chēng)，其預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的名稱(chēng)應(yīng)是存款人與銀行在銀行結(jié)算賬戶(hù)管理協(xié)議中約定的出資人名稱(chēng)
C.預(yù)留銀行簽章中公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的名稱(chēng)依法可使用簡(jiǎn)稱(chēng)的，賬戶(hù)名稱(chēng)應(yīng)保持一致
D.沒(méi)有字號(hào)的個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶(hù)，其預(yù)留簽章中公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章應(yīng)是個(gè)體戶(hù)字樣加印業(yè)執(zhí)照上載明的經(jīng)營(yíng)者的簽字或簽章