判斷題中信銀行在為境外非政府組織代表機(jī)構(gòu)辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí),可通過(guò)柜臺(tái)查驗(yàn)、登錄工商部門(mén)公示信息網(wǎng)平臺(tái)查詢(xún)等方式,對(duì)客戶(hù)提供身份基本信息以及《境外非政府組織代表機(jī)構(gòu)登記證書(shū)》等證明文件的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審查。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于開(kāi)戶(hù)許可證管理的描述,以下錯(cuò)誤的是()。

A.開(kāi)戶(hù)許可證遺失或毀損時(shí),存款人應(yīng)填寫(xiě)“補(bǔ)(換)發(fā)開(kāi)戶(hù)許可證申請(qǐng)書(shū)”,并加蓋單位公章
B.申請(qǐng)換發(fā)開(kāi)戶(hù)許可證的,存款人可留存原開(kāi)戶(hù)許可證
C.開(kāi)戶(hù)許可證遺失或毀損時(shí),通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种刑岢鲅a(bǔ)(換)發(fā)開(kāi)戶(hù)許可證的申請(qǐng)
D.存款人撤銷(xiāo)核準(zhǔn)類(lèi)銀行結(jié)算賬戶(hù)時(shí)應(yīng)交回開(kāi)戶(hù)許可證

2.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行對(duì)以下()單位銀行結(jié)算賬戶(hù)實(shí)行核準(zhǔn)制度。

A.基本存款賬戶(hù)
B.因增資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)
C.非預(yù)算單位專(zhuān)用存款賬戶(hù)
D.QFII專(zhuān)用存款賬戶(hù)

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開(kāi)立賬戶(hù)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.開(kāi)立的人民幣特殊賬戶(hù)和人民幣結(jié)算資金賬戶(hù)納入專(zhuān)用存款賬戶(hù)管理
B.開(kāi)立人民幣特殊賬戶(hù)時(shí)應(yīng)出具國(guó)家外匯管理部門(mén)的批復(fù)文件
C.開(kāi)立人民幣結(jié)算資金賬戶(hù)時(shí)應(yīng)出具證券管理部門(mén)的證券投資業(yè)務(wù)許可證
D.開(kāi)立人民幣特殊賬戶(hù)和人民幣結(jié)算資金賬戶(hù)時(shí),須出具基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證

5.多項(xiàng)選擇題單位開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù),關(guān)于“正式開(kāi)立之日”正確的說(shuō)法有()。

A.核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)為中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
B.非核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)為銀行為存款人辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的日期
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照的簽發(fā)日期
D.存款人辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的日期

最新試題

各行通過(guò)()等渠道,對(duì)外付出人民幣現(xiàn)金時(shí),均應(yīng)按規(guī)定記錄冠字號(hào)碼。

題型:多項(xiàng)選擇題

年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括()等內(nèi)容?

題型:多項(xiàng)選擇題

各分支機(jī)構(gòu)受理查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)前,應(yīng)對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)法律文書(shū)及執(zhí)法人員工作證件進(jìn)行形式審查,核實(shí)相關(guān)資料完整、合規(guī),有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員至少為()人。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

上門(mén)服務(wù)人員通過(guò)MPP拍攝并上傳()資料。

題型:多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)交接中涉及實(shí)物類(lèi)交接內(nèi)容包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)同一賬戶(hù)需領(lǐng)取3張(不含客戶(hù)聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應(yīng)由()審批后領(lǐng)取。

題型:多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)明確到期日的,柜員在錄入證件到期日時(shí)應(yīng)錄入()

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則:()

題型:多項(xiàng)選擇題

強(qiáng)制休假時(shí)間原則上不少于()個(gè)工作日(含)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()、現(xiàn)金管理員、現(xiàn)金清分員、現(xiàn)金解款員等現(xiàn)金出納人員應(yīng)具備反假貨幣相關(guān)資格。

題型:多項(xiàng)選擇題