A.客戶(hù)經(jīng)理可以任意選擇“實(shí)地走訪”和“開(kāi)立就職證明”的方式進(jìn)行盡調(diào)。
B.客戶(hù)經(jīng)理實(shí)地走訪方式的盡調(diào)照片需包括與經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所的共同合影。
C.客戶(hù)經(jīng)理需確認(rèn)«批量開(kāi)卡員工就職證明»完整性，逐一核實(shí)員工情況，確認(rèn)申請(qǐng)開(kāi)卡的員工與單位簽有勞動(dòng)合同后簽字確認(rèn)。
D.經(jīng)辦柜員負(fù)責(zé)審核客戶(hù)經(jīng)理盡調(diào)資料及簽章齊全。
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A.兩名有資質(zhì)的客戶(hù)經(jīng)理由一人領(lǐng)取卡和密碼信封前往
B.兩名外包大堂經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
C.一名運(yùn)營(yíng)人員與一名有資質(zhì)的客戶(hù)經(jīng)理分別領(lǐng)取卡和密碼信封前往
D.兩名運(yùn)營(yíng)人員由一人領(lǐng)取卡和密碼信封共同前往
A.客戶(hù)經(jīng)理
B.支行零售主管領(lǐng)導(dǎo)
C.大堂經(jīng)理
D.復(fù)核柜員
A.普通匯兌
B.支票截留業(yè)務(wù)
C.委托收款（劃回）
D.委托收款業(yè)務(wù)（發(fā)起收款）
A.發(fā)起行對(duì)發(fā)起的支付業(yè)務(wù)不能發(fā)起撤銷(xiāo)
B.發(fā)起行對(duì)發(fā)起的支付業(yè)務(wù)需要撤銷(xiāo)的，應(yīng)通過(guò)大額支付系統(tǒng)發(fā)送撤銷(xiāo)請(qǐng)求。
C.大額支付系統(tǒng)對(duì)未作資金清算的支付業(yè)務(wù)將立即辦理撤銷(xiāo)，對(duì)已作資金清算的支付業(yè)務(wù)，不予以撤銷(xiāo)，并將相關(guān)信息回應(yīng)發(fā)起行。
D.匯款人還應(yīng)按《支付結(jié)算辦法》第一百七十七條的規(guī)定，要求匯款人提供相關(guān)資料和證明。
A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.普通借記業(yè)務(wù)
D.定期借記業(yè)務(wù)
E.實(shí)時(shí)借記業(yè)務(wù)
F.中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他支付業(yè)務(wù)
最新試題
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理