多項(xiàng)選擇題開立個(gè)人存款賬戶時(shí)區(qū)分客戶風(fēng)險(xiǎn)程度，有選擇地采取以下一種或多種查驗(yàn)方式，識(shí)別、核對客戶及其代理人真實(shí)身份，杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開立賬戶。（）

A.人員問詢
B.客戶回訪
C.實(shí)地查訪
D.公用事業(yè)賬單驗(yàn)證
E.網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)


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1.多項(xiàng)選擇題柜員和內(nèi)控主任在辦理個(gè)人賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，不得有下列行為：（）

A.在本*網(wǎng)點(diǎn)代理他人開戶。
B.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個(gè)人存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
D.內(nèi)控主任授權(quán)柜員經(jīng)辦本人配偶的賬戶取款業(yè)務(wù)。

2.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營關(guān)注客戶的開戶準(zhǔn)入管理，以下說法正確的是：（）

A.“禁止準(zhǔn)入類”，系統(tǒng)自動(dòng)拒絕為客戶辦理開戶業(yè)務(wù)。
B.“有條件準(zhǔn)入類”，開戶需報(bào)經(jīng)分行運(yùn)營管理部審批。
C.“重點(diǎn)關(guān)注類”需經(jīng)開戶行運(yùn)營經(jīng)理審批。
D.針對禁止準(zhǔn)入客戶的開戶申請，柜員可直接拒絕，無需對客戶進(jìn)行解釋。