單項(xiàng)選擇題下列哪類業(yè)務(wù)憑證的印鑒核驗(yàn)可直接由單人完成手工驗(yàn)印？（）
A.結(jié)算業(yè)務(wù)委托書(shū)
B.變更單位銀行賬戶申請(qǐng)書(shū)
C.資信證明業(yè)務(wù)委托書(shū)
D.境外匯款申請(qǐng)書(shū)
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1.單項(xiàng)選擇題在辦理通兌業(yè)務(wù)時(shí)，選擇以“預(yù)留印鑒+支付密碼”方式作為約定付款依據(jù)的，轉(zhuǎn)賬通兌的金額限制是（）。
A.100萬(wàn)（含）
B.500萬(wàn)（含）
C.1000萬(wàn)（含）
D.無(wú)限制
2.單項(xiàng)選擇題具體從什么時(shí)候開(kāi)始，開(kāi)立賬戶需要進(jìn)行涉稅信息盡職調(diào)查，并提交聲明文件的資料？（）
A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日
最新試題
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
題型：判斷題
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
題型：判斷題
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
題型：判斷題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
題型：判斷題