單項選擇題（）是分行內(nèi)部賬戶的主管部門，負責分行內(nèi)部賬戶的開立、變更、撤銷等審批，負責組織分行運營條線內(nèi)部賬戶的核對和檢查。
A.總行行運營管理部
B.分行運營管理部
C.分行財務部
D.總行財務部
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1.單項選擇題電信網(wǎng)絡新型違法犯罪涉案資金原路返還業(yè)務的處理時效：能夠現(xiàn)場辦理完畢的，應當現(xiàn)場辦理；現(xiàn)場無法辦理完畢的，應當在（）個工作日內(nèi)辦理完畢，并將回執(zhí)反饋公安機關(guān)。
A.二
B.三
C.四
D.五
2.單項選擇題各支行在受理公安機關(guān)辦理資金返還時，經(jīng)辦應審核的資料不包括（）
A.辦案人員有效人民警察證
B.辦案人員有效居民身份證件
C.《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還決定書》原件
D.《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》原件
最新試題
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
題型：判斷題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
題型：判斷題
客戶申請保管箱服務時，各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
題型：判斷題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
題型：判斷題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
題型：判斷題