A.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡,且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)半年的存量單位
B.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡,且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)一年的存量單位
C.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡,且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)兩年的存量單位
D.對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡,且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)九個(gè)月的存量單位
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A.由委托單位負(fù)責(zé)所提交的身份證件等資料的真實(shí)性、合法性和有效性,并對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。
B.網(wǎng)點(diǎn)須審核批量開(kāi)立密碼信封借記卡業(yè)務(wù)資料的完整性、一致性,并核對(duì)單位印鑒無(wú)誤。
C.網(wǎng)點(diǎn)須對(duì)單位授權(quán)經(jīng)辦人及開(kāi)卡人的證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,核驗(yàn)身份證件的真實(shí)性。
D.網(wǎng)點(diǎn)在完成批量開(kāi)卡后,無(wú)論是否送達(dá)客戶,可先將卡號(hào)信息提供給委托單位或客戶經(jīng)理。
A.Ⅰ、Ⅱ類(一類、二類)賬戶
B.Ⅰ、Ⅲ類(一類、三類)賬戶
C.Ⅱ、Ⅲ類(二類、三類)賬戶
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類(一類、二類、三類)賬戶
A.委托單位批量開(kāi)卡兩個(gè)月后,開(kāi)卡人仍未簽領(lǐng)卡片及密碼信封的需做銷戶處理。
B.如委托單位未到開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡或銀行上門(mén)未送達(dá)、開(kāi)卡人未領(lǐng)取的,由客戶經(jīng)理填寫(xiě)銷卡申請(qǐng)書(shū)由支行零售主管簽名同意后,交柜員做批量銷戶處理。
C.如委托單位領(lǐng)取的卡片,開(kāi)卡人在開(kāi)卡后一個(gè)月仍未簽領(lǐng)或發(fā)放過(guò)程中遺失,由委托單位出具銷卡申請(qǐng)書(shū),連同卡片及密碼信封(如有)、授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件交開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)銷戶。
D.開(kāi)卡網(wǎng)點(diǎn)驗(yàn)證卡片和客戶信息匹配無(wú)誤,確認(rèn)卡內(nèi)全部賬戶余額為零且密碼信封未拆封后,進(jìn)行銷戶處理,如卡片/密碼信封遺失,須先進(jìn)行掛失/密碼重置處理,所有憑證均須由客戶經(jīng)理簽字確認(rèn)。
A.除教育、社會(huì)保障(社保、醫(yī)保、軍保)、公共管理(如公共事業(yè)、拆遷、捐助)等行業(yè)單位外,其他單位不得為非本*單位員工代理辦卡。
B.委托單位授權(quán)工作人員來(lái)我*行辦理批量開(kāi)卡,無(wú)須與我*行簽訂代發(fā)/代扣費(fèi)協(xié)議。
C.批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)分為批量開(kāi)立Ⅰ類個(gè)人銀行賬戶和Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶。
D.每個(gè)委托單位必須有一名對(duì)應(yīng)的我*行客戶經(jīng)理(為我*行正式員工)。
A.1
B.3
C.5
D.7
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最新試題
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門(mén),統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作