單項(xiàng)選擇題通過小額支付系統(tǒng)處理全國支票影像業(yè)務(wù)后,目前小額支票截留業(yè)務(wù)單筆金額上限暫定為()萬元(含),超過金額上限的支票由收款人或其開戶銀行通過其他渠道向出票人開戶銀行提示付款
A.5
B.10
C.20
D.50
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1.單項(xiàng)選擇題大額支付系統(tǒng)()處理業(yè)務(wù),通過總行法人機(jī)構(gòu)清算賬戶全額清算資金
A.逐筆實(shí)時(shí)
B.組包實(shí)時(shí)
C.逐筆批量
D.組包批量
2.單項(xiàng)選擇題日終現(xiàn)金復(fù)點(diǎn)只需核點(diǎn)至大數(shù),美元及小幣種外幣核點(diǎn)至()位。
A.千元
B.萬元
C.百元
D.十元
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新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
題型:判斷題
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
題型:判斷題
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
題型:判斷題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
題型:判斷題