A.居住在境內已登記常住戶口的中國公民為居民身份證，如該公民已滿16周歲尚未辦好居民身份證，也可以使用戶口簿開戶。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內地通行證。
C.定居國外的中國公民為中國護照。
D.外國公民為護照或外國人永久居留身份證。
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A.姓名、性別、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、聯(lián)系地址、郵編；
B.姓名、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限、聯(lián)系電話；
C.姓名、性別、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和電子郵箱；
D.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、常住地址和工作單位地址、職業(yè)信息；
A.Ⅰ類戶存取現(xiàn)金、轉賬、投資及消費均無限額控制，可以是無實體介質的賬戶。
B.經(jīng)我*行柜面、自助設備加以我*行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的‖類戶，可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金入業(yè)務，配發(fā)實體介質。
C.經(jīng)我*行柜面、自助設備加以我*行工作人員現(xiàn)場面對面確認身份的Ⅲ類戶，可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金轉入業(yè)務，配發(fā)實體介質。
D.對于‖、Ⅲ類（二類、三類）戶，經(jīng)我*行工作人員按規(guī)定對存款人身份信息進一步核驗后，可以升級為Ⅰ類戶。
A.移動式、柜臺式
B.移動式、柜臺式、手持式
C.全自助式、半自助式
A.每日：9：00—19：00
B.工作日（周一至周五）：8：30—19：00
C.非工作日（周六、日）：9：00—19：00
D.國家法定節(jié)假日及特殊情況值班時間另行通知
A.個人銷戶
B.個人開戶
C.定活互轉
D.個人轉賬
最新試題
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理