填空題總公司、省級(jí)及地市級(jí)分公司應(yīng)定期對(duì)下級(jí)公司識(shí)別并認(rèn)定排除疑點(diǎn)的異常交易進(jìn)行抽查，抽查比例應(yīng)不低于抽查業(yè)務(wù)區(qū)間內(nèi)排除疑點(diǎn)的異常交易總量的（）。
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最新試題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題